هالک‌بانک متهم است که با استفاده از شبکه‌های گسترده و پیچیده از شرکت‌های صوری، به تهران کمک کرده تا میلیاردها دلار درآمد ناشی از فروش نفت خود در جریان تحریم‌ها را در اختیار بگیرد.
مقام‌های قضایی ایالات متحده هالک‌بانک ترکیه را به دست داشتن در یک طرح چند میلیارد دلاری برای گریز از تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی متهم کردند و می‌گویند این بانک تحت حفاظت مقام‌های ارشد تهران و آنکارا قرار داشتە است.
پیش‌تر محمد هاکان آتیلا، از مقام‌های ارشد این بانک دولتی ترکیه، در یک دادگاه فدرال در نیویورک به همین اتهام محاکمه و گناهکار شناخته شده بود. پرونده آتیلا و محکومیت او با واکنش تند آنکارا روبه‌رو شده بود.
رضا ضراب، یکی از عوامل رژیم جمهوری اسلامی بود کە در این پروندە بازداشت شد و بە تمام ماجرا اعتراف کرد و از جملە بە نقش اردوغان، رییس جمهور ترکیە در دور زدن تحریم‌های آمریکا و فروش طلا و تبدیل آن بە ارز اشارە کرد.
این پروندە بە قدری برای ترکیە و دولت اردوغان حیاتی است کە باراها در تماس با ترامپ خواهان پایان دادن بە آن شدە است.
لازم بەیاد آوری است کە در این پروندە چندین تن از مقامات ترکیە بازداشت شدند و ضراب در اولین جلسه دادگاه، حساب‌های پرداخت ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار رشوه به محمد ظفر چالایان، وزیر وقت اقتصاد را با جزئیات و تاریخ هر پرداخت نشان داد.
دادستان‌های نیویورک ۲۳ مهر ماه اظهار کرده‌اند که که هالک بانک در “پول‌شویی و دیگر تخلفات مالی” از “حفاظت و حمایت” مقام‌های ارشد دولتی در جمهوری اسلامی و ترکیه برخوردار بودە است.
هالک‌بانک متهم است که با استفاده از شبکه‌های گسترده و پیچیده از شرکت‌های صوری، به تهران کمک کرده تا میلیاردها دلار درآمد ناشی از فروش نفت خود در جریان تحریم‌ها را در اختیار بگیرد.
در بخشی از این بیانیه دادستان نیویورک مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی همراه با مقام‌های دولتی ترکیه به حضور در روند تخلفات، و “شماری از آن‌ها” به دریافت “ده‌ها میلیون دلار” رشوه متهم شده‌اند.
جفری برمن می‌گوید درآمد ناشی از فروش نفت و گاز ایران به ترکیه “در حسابی به نام بانک مرکزی ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران، ریخته می‌شد”.
این مقام قضایی ایالات متحده تاکید کرده به دلیل تحریم‌ها انتقال چنین پولی به ایران ممکن نبود و هالک‌بانک دست به “چند روش نقل و انتقال غیر قانونی” پول به نفع ایران و انتقال میلیاردها دلار زده‌است.
